直接把所有外国人代持的10多万份公司材料，分发给43个国家的驻泰国大使馆！
没想到，泰国居然是CRS全球征税执行的最彻底的国家！
全文报道：
泰国向43国使馆移交10万家企业资料，严查人头代持公司
泰媒报道：9月30日，泰国商业部商业发展厅厅长普蓬透露，为全力预防和打击“代持人”（人头股东）行为，也就是外国人聘请泰国人代持股份，规避1999年《外国人经营企业法》的规定，商业部已向43家驻泰使馆，移交超过10万家存在外籍董事、外籍股东的企业资料。
本次移交企业数据覆盖48个国家和地区，会按照外资持股比例分为三组：
-外资持股0.01%至49.99%组别
-外资持股50.00%至99.99%组别
-外资持股100%组别
普蓬强调，移交资料不等于认定企业违法，此举属于信息共享，方便各国使馆协同监管本国在泰投资者。政府依旧为在泰合规投资的外商提供便利。
普蓬表示，利用泰国人做代持人头股东，长期损害泰国商业秩序。另外，根据《外商经营法》第36条，收钱充当外籍投资者代持人的泰国公民，一旦定罪最高可判处3年监禁，并处10万至100万泰铢罚款。第37条规定，未经许可违规经营受限业务的外籍人士，也将面临同等处罚。
商业发展厅目前筛查发现约2100家企业存在高风险代持架构，针对这批企业的深度核查已经启动。核查范围包含股权架构、土地权属、资金来源和资金流水，相关线索还会联动反洗钱办公室，深挖跨国犯罪。商业厅呼吁外商、投资顾问遵守泰国法律，停止人头代持相关操作。
🔔订阅东南亚大事件：@TX100
☎️ 投稿澄清爆料：@DNW8888