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东南亚大事件-聚焦时事 @TX100 东南亚大事件-聚焦时事 @TX100 @tx100 · 155K subscribers
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东南亚大事件-聚焦时事 @TX100 #中国台湾资讯 #九州集团 台湾知名博弈集团“九州集团”因涉及赌博及洗钱案,集团总裁陈政谷在羁押近10个月后,台中地方法院裁定以2亿元交保,创下该法院近年来最高交保金额纪录。 陈政谷自2023年5月24日被羁押至今,检方指控其涉及赌博及洗钱等犯罪行为,但他始终否认所有指控。法院经过第三次羁押庭审理,认为其他被告虽已遭起诉,但并未扮演指挥或操控犯罪组织的核心角色,因此陈政谷与他们串供的可能性较低,决定允许交保。 #台中地方法院行政庭长兼发言人黄玉琪表示:陈政谷缴纳新台币2亿元保证金后,获准停止…
329.9亿洗钱案宣判 “九州博弈集团”总裁重判11年8个月

10月2日,中国台湾地区台中地方法院一审宣判“九州博弈集团”洗钱案,集团总裁陈政谷被判11年8个月,并处罚金9000万元新台币、褫夺公权5年。

同案徐培菁被判7年、罚金1200万元新台币;前电视台记者史镇康被判5年、罚金1000万元新台币。全案仍可上诉。

九州集团长期经营多个网络博彩平台,并利用旗下第三方支付系统处理赌资及非法资金。检方调查期间认定,2017年至2023年5月,相关平台处理赌资约438亿元新台币,同时还涉及替诈骗集团处理非法所得。

检警从2023年5月开始持续追查,先后发动10波搜索,查扣不动产、名车、存款及现金等大批资产,2024年8月完成侦查并起诉。

法院此次认定相关不法所得约329.9亿元新台币,并依法宣告没收。包括个人及公司法人在内,共有45名被告被判刑或处罚,罚金合计约5.79亿元新台币。


案件还牵出台中市刑事警察大队前大队长林明佐,他被控收受利益并向集团泄露侦查信息。由于其因病无法完成审理程序,相关部分另案审理,本次没有一并宣判。

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