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东南亚大事件-聚焦时事 @TX100 东南亚大事件-聚焦时事 @TX100 @tx100 · 157K subscribers
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东南亚大事件-聚焦时事 @TX100 “七星海乡长”涉诈案牵出2.5亿美金大盘总 昨天,柬埔寨反贪局(ACU)通报“七星海乡长”涉诈案更多细节,揭露网诈团伙利用加密货币与第三方兑换商规避监管、洗钱及支付贿赂。 在这起案件中,国公省基里沙哥县普雷克萨奇乡乡长廉伦提供庇护的中国籍涉诈头目,真实姓名为张建强(Zhang Jian Qiang,又名蔡友源)。经柬反贪局调查,张建强拥有十余个加密账户,其主钱包(OKX Hot Wallet 8)存放资金高达2.506亿美元。 调查发现,张建强主要通过金边一名为Lay Sokong的25岁柬埔寨男子…
柬反腐局好不容易搞条大鱼,
案子必须办成铁案~~

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