TGViewer
菲律宾头条◒【菲律宾曝光】菲律宾新闻 菲律宾头条◒【菲律宾曝光】菲律宾新闻 @ttx7777 · 111K subscribers
Post #11181 6.38K
#网友分享:目前已经暴露的洗钱方式越来越多

除了传统地下钱庄,平台刷礼物、做局赌博、游戏账号装备、跨国外贸、虚拟货币等
,都可能成为洗钱工具。

比较常见的方式包括:

1. 平台刷礼物
用黑钱打赏主播,再通过返款把资金包装成直播收入。

2. 做局赌博、赌场“洗码”
黑钱换筹码,经过赌博、结算后再兑换现金或转账。

3. 游戏账号、装备和游戏币
用黑钱购买虚拟资产,再转卖变现。

4. 跨国外贸、虚假贸易
通过虚报价格、伪造单据、虚构订单,把黑钱包装成贸易款。

5. 比特币、稳定币等虚拟货币
通过交易平台、币商、去中心化交易所、跨链桥等不断转换和转移资产,还可能利用“链跳”、混币器、隐私币切断资金轨迹。原文提到,2025年通过跨链桥处理的非法及高风险资金高达201亿美元,高达84%的非法加密货币交易涉及稳定币。

6. “跑分”平台
利用大量个人银行卡、支付账户代收、拆分和转移资金。

7. 地下钱庄和“数字哈瓦拉”
通过境内外对敲、稳定币和加密通讯工具完成资金结算。

8. 预付卡、礼品卡
把黑钱换成各类卡券,再折价出售变现。

现在更值得关注的是,洗钱方式已经明显技术化。AI可以被用于自动拆分交易、批量管理账户、调整资金流向,甚至生成看起来正常的交易流水,还能配合伪造身份和深度伪造绕过KYC验证。

另一大变化是“洗钱即服务”。洗钱网络正变得越来越专业化、规模化,专门替诈骗、赌博、毒品等犯罪资金提供跨境转移和清洗服务。


洗钱方式表面上越来越复杂,但核心基本没有变化:不断转换资金形式、增加交易层级、制造正常交易背景,把非法资金的真实来源藏起来。
  • ❤ 3
  • 👍 2
  • 🎉 2
  • 👏 1
More from @ttx7777
  1. Oct 5, 2026⚡️⚡️⚡️⚡️1️⃣1️⃣1️⃣1️⃣1️⃣ 😀😀😀😀😀😀 ➡️ 全网已押千万u点击传送门 👈 ⚡️⚡️⚡️⚡️数字网投领导者! ⚡️⚡️⚡️⚡️ 始终坚持“用户至…
  2. Oct 5, 2026柬埔寨10天驱逐494名非法外国人,涉及28个国籍 柬埔寨移民总局10月5日发布消息称:2026年9月21日至30日,柬埔寨当局共驱逐494名非法外国人,其中包括52名女性,涉及2…
  3. Oct 5, 2026#网友投稿 #李志豪 请帮我揭发这个人,他拿了我的钱去赌博。他丢了我所有的钱,他不想还我钱。请小心这个人,他太沉迷于赌博了,他玩索莱尔、COD、冈田的所有赌场。不要相信这个人,他只…
  4. Oct 5, 2026❗️😎😎😎⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️❗️ 🤩🤩🤩🤩🤩🤩❗️❗️ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺 活动期间参与指定百家乐游戏,即有机会领取惊喜红包 最高奖金 🔺🔺🔺�…
  5. Oct 5, 2026给大家知道一下这个 #黑平台 #usdt.vip 同一场赛事投注9.25 投注150 提款200成功 9.26投注160多 盈利500多点 说我异常给我钱都扣除了 我投注的是欧洲国…
  6. Oct 5, 2026#东南亚曝光 #小姐姐投稿:不单单是狗推现在0收入,我们这些做扶手的也一样没业绩。 以前还能靠着一点提成和业绩勉强撑着,现在是真的越来越难了。每天坐着上班,时间一天一天过去,业绩却…
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →