Каждая транзакция в блокчейне прозрачна. AML-сервисы бирж, обменников и банков проверяют происхождение средств в реальном времени — и одна сомнительная транзакция может заразить весь кошелёк, даже если вы ни в чём не участвовали.
Шкала риска (Risk Score):
⏺ 0-25% — чисто. Средства с крупных бирж, майнинг-пулов, личных кошельков. Принимают без вопросов.
⏺ 25-70% — подозрительно. Косвенные связи с миксерами, DeFi, P2P, нерегулируемыми обменниками. Биржа запускает ручную проверку комплаенсом, может запросить документы о происхождении средств.
⏺ 70-100% — критично. Прямые связи с даркнетом, санкционными адресами (OFAC, ЕС, миксерами, украденными средствами, фишингом). Автоматическая заморозка депозита, блокировка аккаунта. В худшем случае - внимание правоохранительных органов и конфискация.
Что происходит при отправке/получении грязной крипты:
• Депозит на бирже замораживают, вывод ограничивают
• Запрашивают KYC и доказательства происхождения средств
• Кошелёк попадает в чёрные списки Chainalysis, TRM Labs и аналогичных сервисов
• Обменники отказываются принимать ваши монеты
• Разморозка может занять недели и потребовать юридическое заключение - а может не произойти вообще
⚠️ Важно: Risk Score динамичен.
Сегодня ваш адрес зелёный, а завтра пожелтеет, если в цепочке появится новая пометка. Риск передаётся по цепочке транзакций - ваши монеты могут «загрязниться» задним числом.
Что мы предлагаем:
Для наших клиентов - 3 бесплатные AML-проверки адресов или транзакций.
Проверим происхождение средств, выявим красные и жёлтые метки, покажем детальный отчёт.
Пишите в личные сообщения - проверим ваш кошелёк прямо сейчас 🔽
Менеджер