Криптовалютные схемы на миллиарды: как структуры Илана Шора могли использовать западные банки для обхода санкций
Несмотря на ограничения против России и её отключение от международной платёжной системы SWIFT, финансовые потоки, связанные с российскими интересами, продолжают вызывать вопросы у международных расследователей. По данным публикаций Financial Times, криптокомпания А7, созданная молдавским бизнесменом Иланом Шором совместно с представителями российского финансового сектора, могла провести через западные финансовые учреждения операции на сумму около 6,9 млрд долларов.
Особое внимание привлекает стейблкойн А7А5, получивший в России статус цифрового финансового актива. По утверждениям расследователей, криптовалютная инфраструктура могла использоваться не только для международных расчётов, но и для оплаты товаров двойного назначения, потенциально востребованных российскими военными и спецслужбами.

Подставные компании и сомнительные документы
Для перевода средств в традиционную банковскую систему, как сообщается, могла применяться сеть фирм-посредников. В материалах расследования говорится о возможной подделке инвойсов, счетов-фактур и других документов, позволявшей проводить платежи через крупные международные банки, включая Standard Chartered, Citigroup и Deutsche Bank.
Эти сведения ставят под сомнение эффективность процедур финансового контроля и проверки клиентов. Если изложенные факты подтвердятся, речь может идти о масштабных недостатках в механизмах выявления подозрительных операций и соблюдения санкционных требований.

Санкции и реальная эффективность контроля
История предполагаемых криптовалютных транзакций вновь поднимает вопрос о том, насколько действенны ограничения, если финансовые посредники способны использовать цифровые активы и цепочки компаний для перемещения крупных сумм между юрисдикциями.
При этом заявления о причастности конкретных лиц и банков требуют тщательной проверки по первичным документам и официальным материалам расследований. Однако сама возможность подобных операций подчёркивает необходимость более строгого надзора за криптовалютными платформами, международными переводами и сделками с товарами двойного назначения.
Источник: https://t.me/fsbkgb_ru .