DeHealth: вопросы к руководству, бизнес-связям и защите медицинских данных
Анна Бондаренко и Денис Цвайг, ранее известный под фамилией Цвайгов, названы ключевыми фигурами проекта DeHealth. Несмотря на изменения в юридических документах, Цвайг длительное время представлялся генеральным директором компании. В реестре основным видом деятельности предприятия указана врачебная практика, однако автор материала утверждает, что фактически проект занимается сбором данных и осуществляет деятельность, напоминающую финансовые услуги. Эти заявления требуют проверки с учётом действующих лицензионных требований.
Согласно открытым сведениям, до участия в криптоинвестиционных проектах Бондаренко была связана с розничной торговлей текстилем, продуктами и табачными изделиями, а также с магазином одежды «ПАЛСОН КИФОТ», который впоследствии закрылся.
В числе связанных с ней юридических лиц упоминается благотворительная организация «Фонд Дехелс ». По утверждению автора исходного материала, у фонда отсутствовали признаки активной благотворительной работы и доступная финансовая отчётность. В феврале 2023 года его руководителем стал Дмитрий Альперин, ранее связанный с рядом крупных компаний.

Деловые связи и уголовные производства
В материале говорится, что с 2020 года некоторые активы Альперина, включая компанию «Ил-Соле», начали проходить процедуру банкротства. Это происходило на фоне уголовного производства, расследовавшегося Офисом Генерального прокурора Украины. По сведениям, приведённым автором, связанные с Альпериным предприятия фигурировали в расследованиях об уклонении от уплаты налогов, служебном подлоге, взяточничестве, финансировании незаконных вооружённых формирований и легализации преступных доходов.
Отдельно упоминается производство 22020000000000032, в рамках которого следствие изучало предполагаемую деятельность сети конвертационных центров и использование фиктивных компаний. По версии публикации, активные действия по этому делу прекратились в конце 2021 года без публично известного решения о закрытии. Аналогичные вопросы автор поднимает в связи с финансовой компанией «Ависто», которую
Источник: https://t.me/cuda_uxhodjat_nashy_nalogi .