Что в списке:
🔜Право 49-летней аренды земельного участка площадью 9 026 кв. м с кадастровым номером 25:28:050063:323. Подходит под строительство гостиничных комплексов, заведений общепита или объектов культурно-художественной направленности (дома творчества, студии, школы искусств).
🔜Котельная 85 кв м.
🔜Комплекс объектов недвижимости, ранее принадлежащих Торговому дому «Транзит ДВ».
Кроме котельной это пять подпорных стен.
🔴Компания занималась северным завозом. В прошлом году начался суд над тремя бывшими руководителями — это Сергей Болдырев, один из учредителей, Константин Хилинский — бывший гендиректор ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», Татьяна Дубровина — бывших главбух и тоже одна из фактических топ-менеджеров компании. А вот Игорь Польченко, которого в 2019 году задерживал Интерпол на Кипре, вроде как и по сей день не экстрадирован в Россию и числится в розыске.
Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство)
, — ранее сообщали в Генпрокуратуре.
🔴Все трое в 2014-2017 годах рулили фирмой. И были в курсе о том, что «Транзит-ДВ» идет ко дну — писали, что дело в валютном кризисе конца года. Фигуранты дела увеличили уставной капитал компании с 10 тыс. рублей до 15 млн рублей за счет нераспределенной прибыли юридического лица при ее фактическом отсутствии.
🔴После этого они сфальсифицировали бухгалтерскую отчетность за 2014 год. Эту липовую отчетность предоставили в банки (ВТБ, Сбербанк),обеспечили подписание юридическими лицами, входящими в группу компаний «Транзит-ДВ», кредитно-обеспечительной документации. Ну и получили три кредита, как будто являясь стабильным предприятием.
🔴Общая сумма займа — около 3,5 млрд рублей. Платить по кредитам «Транзит-ДВ» и основной бенефициар группы компаний Польченко перестали в 2016 году. И более того, его партнеры и связанные с ним компании пошли в банкротство. А банки пошли в суды.
Полученные деньги были легализованы фигурантами путем заключения с аффилированными им иностранными компаниями трехсторонних сделок на общую сумму 2 млрд 255 млн рублей, а также выведены через экономически не выгодные сделки, что повлекло банкротство юридического лица.
🔴Два фигуранта (Польченко и Валерий Морозов, бывший управляющий группы компаний «Транзит-ДВ»)
скрылись от следствия и объявлены в международный розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. Имущество «Транзит-ДВ» арестовали, обеспечительные меры, возместили причиненный банку ущерб возмещен в полном объеме.
🔍В прошлом году недвижимость на ул. Сахарный ключ, 5 уже выставляли на торги — за 161 млн. Желающих не нашлось. Сейчас будет аукцион на понижение, с 80 до 32 млн.