С октября 2024 года по апрель 2025 года физические лица переводили японские йены на счета компаний, зарегистрированных в Японии. Для этого они предоставляли в банк фиктивные инвойсы об оплате автомобилей, шин и иных товаров.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что реальные цели переводов были иными — погашение задолженности перед японским поставщиком (в том числе за аренду складов в Японии), приобретение автомобилей в виде запчастей для последующей продажи населению. В некоторых случаях оплаченные машины вообще не ввозились на территорию России.
Переводы осуществлялись как от имени самих фигурантов, так и от имени третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях. Общая сумма незаконно переведённых средств исчисляется миллионами рублей.
По всем фактам дознавателями таможни возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения»). Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Ведется следствие.