ЦБ не исключает создание единой базы криптоадресов, связанных с подозрительными операциями. Об этом заявил глава службы финмониторинга ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме.
⏺ Пока это не готовая мера и не требование закона. Но регулятор допускает её появление, если она понадобится при реализации нового законодательства.
⏺ Подозрительные адреса могут маркироваться через инструменты цифрового комплаенса, включая систему «Прозрачный блокчейн».
⏺ Масштаб: за первое полугодие ЦБ выявил более 2 000 нелегальных криптокошельков, через которые прошло около ₽1 млрд.
⏺ При этом в августе в России подписали закон о легализации оборота криптовалют. Переходный период продлится до 1 июля 2027 года, а легальный рынок цифровых активов должен заработать уже до конца 2026-го.
Что это значит для пользователей❔
«Окрашенные» адреса - давно не новость: биржи уже используют блокчейн-аналитику и могут блокировать средства с сомнительным происхождением.
Новое здесь - потенциальное участие самого российского регулятора.
Для P2P это особенно актуально: получить перевод от случайного контрагента с проблемным происхождением средств может оказаться проблемой уже для вас.
➡️ Обсуждаем в чате 💬
🔗 Чат • X • TonTrader