Про мошенничество с коллекционными Telegram-подарками

Хочу поделиться примером классического скама, с которым столкнулся при попытке купить подарок. Обычно выкладывать личные переписки — это не очень правильно, но когда речь идёт о мошенничестве, думаю, этические нормы немного отступают. Возможно, эта история поможет кому-то избежать потерь.

Началось всё с того, что я проявил интерес к покупке одного из подарков — и буквально сразу получил предложение. Написал пользователю, и результат общения можно посмотреть на видео.

Очевидные признаки скама:
• Пользователь отказывается от использования сервисов-гарантов.
• Не соглашается даже на проверенных третьих лиц, предлагая вместо этого своего "гаранта".
• Присылает недостоверную информацию, в данном случае якобы форварднутый пост из популярного канала — но на деле это не форвард. Очевидно, что владелец канала, упомянутого в этом сообщении, понятия не имеет о происходящем.

Часто такие профили имеют короткие юзернеймы, анонимные номера Telegram, ссылки на каналы с большим числом подписчиков — всё это нужно лишь для создания иллюзии надёжности и запутывания жертвы.

Профиль этого пользователя на Getgems:
https://getgems.io/user/wholelottaswag
Адрес кошелька:
https://tonviewer.com/EQC5Q_YMC4h1M_sJuxT7oZbyIcBlmJ9C3QLjtoYiTPhQZsn0

Предположительно связанные кошельки:
https://tonviewer.com/UQCsVm0jS30T5f4CqAmU-u4ZcUyLJNTH5JTIP-MD_3UF3Ux8
https://tonviewer.com/UQCuEKUOVObgF7i5Nnt_SzQbUputzuM_X28d2R_OfX49t07Z
(В них можно увидеть большое количество подарков, юзернеймов и прочего).

Такие ситуации происходят постоянно. Опытные пользователи уже не удивляются и просто игнорируют подобные попытки, но хочется предостеречь тех, кто с этим сталкивается впервые.

Как избежать скама?
• Проверяйте всё: пользователей, сообщения, каналы, адреса.
• Сомневайтесь на каждом этапе.
• Если чувствуете, что не хватает опыта, попросите кого-то из знакомых помочь и проконтролировать сделку.
• Помните: если вы уже отправили что-то — отменить это нельзя. И никто вам потом не поможет.
• Даже надежный гарант не гарантирует, что сделка пройдет гладко. В одном из каналов в новом посте как раз описаны разводы в которых и гаранты могут не помочь: https://t.me/plohishi_ton/245

Лучше всего пользоваться проверенными ончейн-сервисами вроде fragment.com и getgems.io. Но даже в этом случае проверяйте всё до подписания транзакций — только так можно обезопасить себя.

@toneum