Польша потеряла 1.6 млрд злотых в крипте 💱

​Расследование Financial Times вскрыло подробности безумной схемы с участием польского гиганта Orlen, швейцарской «дочки» OTS и венесуэльской нефти.

Как это произошло:

1. В 2023 глава OTS встретился на яхте в Абу-Даби с 25-летним владельцем дубайской фирмы-посредника Hannon. Итог — договор на поставку нефти и предоплата в $230 млн без банкоских гарантий.

2. Из-за санкций США венесуэльская PDVSA принимала предоплату в USDT. Деньги Orlen переводились обычным безналом в Дубай, а оттуда растворялись в схемах конвертации в стейблкоины.

3. Посредники летали в Каракас и буквально передавали местным «агентам» флешки с приватными ключами на десятки миллионов USDT в ресторанах и отелях.

4. Получив крипту, «агенты» испарились. Танкеры Orlen месяцами простояли у берегов Венесуэлы, генерируя огромные штрафы за простой. Нефть никто так и не загрузил.

😐 ​В Польше уже идет расследование, а топ-менеджерам грозят реальные сроки.