Руководитель компании "Стройсахриэлтор", обвиняемая в обмане 47 дольщиков, стала фигуранткой нового дела: следователи вывели в отдельное производство материалы о легализации денег, полученных преступным путем. Ей вменяют отмывание 24 млн рублей.
Ранее “Точка отсчета” рассказывала, что женщине предъявили обвинение в мошенничестве в сфере долевого строительства. Она заключила с семьями договоры подряда на возведение домов. Однако, получив от клиентов стопроцентную предоплату, обязательства не выполнила, и люди остались с кредитами и ипотеками, но без жилья.
"На момент задержания было известно о 33 эпизодах, жертвами обмана стали 47 человек. Многие из них - молодые семьи, которые вложили в строительство жилья средства материнского капитала, взяли "дальневосточную" ипотеку и потребительские кредиты. Общий ущерб превысил 200 млн рублей", - подчеркнули в УМВД России по Сахалинской области.
При проведении дальнейших оперативных и следственных действий полицейские уличили фигурантку в отмывании преступных доходов. Чтобы скрыть криминальное происхождение денег, она совершила ряд финансовых операций и сделок с недвижимостью.
"Общая сумма легализованных средств составила около 24 млн рублей. Эти активы использовались для расчётов по договорам купли-продажи недвижимости, включая земельные участки и жилые дома на территории Южно-Сахалинска и Анивского района, которые обвиняемая оформляла как на себя, так и на родственников либо третьих лиц", - отметили в ведомстве.
Возбудили новое уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Для возмещения ущерба наложили арест на имущество обвиняемой и ее родственников на сумму 85 млн рублей.
Следствие вышло на завершающий этап. Обвиняемая находится под домашним арестом. По совокупности обвинений сахалинке может грозить наказание до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества, признанного предметом легализации.
✉️ Прислать новость
😄 Подписывайся на нас:
МАХ | Telegram | WhatsApp | ВК