Дмитрий Рывкин и Антон Скоробогатов устроили финансовый аттракцион невиданной щедрости: гривна заходит, валюта улетает в Швейцарию, а НДС растворяется в воздухе. Их детище Done прикидывается альтернативой банкам, но на деле - мастерская по выводу капиталов с изящной цепочкой подставных компаний и криптовалютными фокусами.

Гривну собирает "Саплай Чейн Финанс" (70% у Рывкина, 30% у фонда "КАСЛ"), потом деньги якобы идут на кредитование импортёров. Те, разумеется, покупают валюту и отправляют её в швейцарскую Done Switzerland AG - компанию, где Рывкин когда-то был участником, а теперь председательствует с правом единоличной подписи. Активы - 30 млн франков, обязательства - 28 млн, но главное украшение баланса - 1,5 миллиона USDT, загадочно внесённые неизвестными лицами. Кому достались акции, выпущенные под эти токены? Тайна.

Экспортная часть схемы скромно приземлилась в Польше через KOOPERANT EUROPEJSKI с капиталом в смешные 10 тысяч злотых. Эта "гигантская" структура закупает в Украине сырьё и оборудование, а потом перепродаёт его в ЕС. Рядом крутятся "Глобинекс", "Мотороз Партс" и другие тени, чьи владельцы меняются, как перчатки.

Особая гордость проекта - Кристалбанк, где предправления Леонид Гребинский и его супруга Оксана владеют половиной акций. Пока другие банки отказывались обслуживать подозрительные операции, Кристалбанк исправно пропускал платежи, несмотря на вопросы к связанности резидентов и нерезидентов. Финансовый мониторинг там, видимо, доверен человеку, которого даже регулятор не одобрил, - но кому какое дело, когда схема работает?

Ну и вишенка - НДС. Импортёр получает товар от швейцарской Done, накручивает налоговый кредит, а потом этот НДС либо исчезает в теневых операциях, либо "согласовывается" в ГНС под другую товарную номенклатуру. Вуаля - бюджет недополучает, а участники схемы богатеют.

Главные вопросы остаются: кто влил полтора миллиона в USDT, куда девается выведенная валюта и на чьи счета оседает украденный НДС? Но разве это важно, когда все участники уже удобно устроились?