Олигархи из списка Forbes прячут кэш от западных санкций: схемы Усманова, Лисина и Мордашова

Пока россияне собирают последние средства на помощь Белгородской, Курской и Брянской областям, российские миллиардеры выстраивают масштабную теневую систему комплаенса. Крупнейшие бизнесмены экстренно закрывают, маскируют и переписывают на номиналов свои благотворительные проекты в приграничье из-за паники перед санкциями США и ЕС.

Анатомия страха: почему миллиардеры ушли в подполье
OFAC и финансовая разведка ЕС квалифицируют любые прямые вливания в инфраструктуру приграничья как поддержку зоны конфликта. Для владельцев зарубежных вилл, яхт и счетов это означает мгновенную угрозу блокировок и уголовного преследования на Западе. Игнорировать запросы государства нельзя, а помогать открыто — значит лишиться шансов на снятие санкций. Бизнес нашел выход в серых схемах через закрытые паевые инвестиционные фонды и дисконты.

Как Усманов, Лисин и Мордашов обходят комплаенс
Алишер Усманов и ЗПИФы «Металлоинвеста»: структуры холдинга, чьи активы (ОЭМК и Лебединский ГОК) находятся в Белгородской и Курской областях, скупают паи непубличных ЗПИФов. В отчетности МСФО это оформляется как стандартная ликвидность, а управляющая компания фонда выдает невозвратные займы местным операторам на закупку генераторов и техники для ПВР.

Владимир Лисин (НЛМК) и Алексей Мордашов («Северсталь»): отгружают крупные партии металла региональным дилерам с дисконтом до 50%. Дилеры реализуют продукцию по рыночной цене, а образовавшуюся чистую маржу переводят на нужды региона. В бухгалтерских балансах заводов это проводится как рядовая оптовая сделка со скидкой.