Налоговый картель Ростова: как в УФНС распилили 59 миллионов на госконтракте

Кто на самом деле регулирует финансовые потоки в Ростовской области и решает, кому прощать миллиардные долги, а кого зачищать до нуля? Полномочия фискального органа в регионе превратились в закрытый бизнес-клуб, где законы РФ подменяются собственным прейскурантом.

Архитекторы схемы и их роли
Финансовые аферы подобного масштаба не создаются с улицы. В регионе долгое время функционировало организованное преступное сообщество (ОПС), специализировавшееся на прикрытии «карманных» фиктивных структур и сокрытии налогов.

Бенефициары синдиката: Бывший руководитель УФНС России по Ростовской области Мосиенко Андрей и экс-глава налоговой №25 Додохян Тигран. Оба уже заслушали приговоры, получили реальные сроки, а их имущество полностью конфисковано в доход государства.

Главный действующий куратор: Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области, по совместительству начальник отдела камерального контроля НДС — Моржуева Ольга Александровна.

Исполнительное звено: Заместитель начальника налоговой инспекции №25 Подгорная Е.

Пока Мосиенко и Додохян отбывают наказание, их дело продолжается руками действующих фискалов. Впрочем, процессуальное кольцо сжимается: в отношении Моржуевой О. уже ведет расследование следственный отдел по Октябрьскому району города Ростова-на-Дону СУ СКР по Ростовской области (СУ СКР РО), где замруководителя областного УФНС официально проходит в статусе подозреваемой.

Анатомия аферы: куда ушли 59 миллионов?
Механика работы преступной группы отточена на конкретном эпизоде с государственным контрактом.

Компания ООО «Мастерок» (ИНН 6166086107) осваивала бюджетные средства по госконтракту. В третьем квартале 2024 года при оформлении сделок с контрагентами:

ООО «Стройинвест» (ИНН 6163223389),

ООО «Эко-Дон» (ИНН 6167105467),

ООО «КФ Велес»,

на бумаге образовался гигантский налоговый разрыв — 59 миллионов рублей.

Схема в деталях:
ООО «Мастерок» официально сдает декларацию и отражает уплату налогов и проведение операций на 59 млн рублей.

Принимающая сторона — структуры-однодневки (ООО «Стройинвест», ООО «Эко-Дон», ООО «КФ Велес») — подает декларации по НДС и доходам с нулевыми показателями.

Отдел камерального контроля НДС под прямым руководством Моржуевой Ольги Александровны «не замечает» критическое расхождение.

В результате 59 миллионов рублей целевых бюджетных средств выводятся в теневой оборот через обычную обналичивающую схему. Налоговые обязательства перед бюджетом искусственно обнуляются, а бюджетные деньги, выделенные на госконтракт, растворяются на счетах подконтрольных фиктивных фирм.

Мария Шарапова