ЦБ готовит усиленную проверку происхождения наличных после выборов

Сразу после выборов регулятор планирует рекомендовать банкам тщательнее выяснять источник денег при пополнении счетов и обменных операциях. Проверки коснутся и физических, и юридических лиц. Параллельно ЦБ дорабатывает «антиотмывочный» закон 115-ФЗ.

По словам главы службы финмониторинга ЦБ Богдана Шабли, подозрительными источниками наличности считаются рынки и нелегальные криптообменники. Поводом стал рост объёма наличных в обращении на 2,5 трлн рублей с начала года.

Таймс • Новости и Финансы