中国籍电诈头目 #张建强 2.5亿美元资金链曝光
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9月28日晚，柬埔寨反贪局披露张建强加密货币资金规模超2.5亿美元，其中约90%到账后迅速转往境外，境内可追缴资金仅数万美元。
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张建强曾用“蔡友元”身份，以“Trangol”为网名，掌握至少10个加密货币账户，主要使用TP钱包及泰达币结算。
最大一笔资金转入欧易平台“8号热钱包”，累计2亿5060万5000枚泰达币，价值约2.50605亿美元。
反贪局查明，诈骗资金到账后约90%通过加密货币渠道转出境外，剩余用于集团运作、支付费用及向部分官员行贿。
25岁柬籍兑换商莱索贡在金边铁桥头区经营“Sok Kong 148”店，长期担任张建强加密货币兑换及资金转移中间人。
张建强需境内付款时，先将泰达币转给莱索贡，再由其兑换成美元或人民币，通过银行账户汇给指定收款人，以隐藏实际付款人身份。
此模式增加中间环节，提高执法追查难度。反贪局以国公省乡长良隆为例，张建强先转泰达币给莱索贡，再由莱索贡银行汇美元给良隆。
良隆允许42人诈骗团伙在其房产内活动。张建强资金链还涉及移民警察裴勇平，后者利用职务便利协助涉诈外国人入境，2026年1-6月涉嫌经手301起案件，收取至少20.21万美元，现已被捕移送司法。
反贪局指出，柬埔寨电诈集团资金链高度依赖加密货币与本地换汇网络，诈骗所得经多钱包拆分转移后，由兑换商换成法定货币，通过银行系统支付，掩盖来源。
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张建强本人仍未落网，境内多名关联人员已被控制。反贪局将继续追查2.5亿美元涉案资金去向及参与人员。
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