据香港《明报》及香港01报道，汇旺集团董事长李雄被押解回中国后，调查显示，该集团过去四年通过旗下平台涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电信诈骗及网络犯罪团伙。
英国区块链分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家加密货币钱包已接收超过240亿美元资金，其中大部分流向电诈产业。明报援引Elliptic研究称，汇旺集团在去年春季前促成近270亿美元交易，部分交易可能合法，但大规模资金流动显示洗钱风险。
汇旺担保、好旺担保被指为集团洗钱核心工具，其支付平台汇旺支付（Huione Pay）及胖大银行（Panda Bank）表面服务普通用户，实被用于暗网交易及“杀猪盘”诈骗收益洗白，成为全球主要暗网交易平台之一。
香港01报道，业内分析认为汇旺集团整体规模可能超过550亿美元，资金流动与电诈产业密切相关，已引发金融监管及反洗钱机构关注。
涉及加密货币及暗网交易，投资与参与需高度警惕，切勿卷入违法活动。
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