辉煌换汇店涉USDT兑换及警方介入事件:
因泰国当地无泰铢且常用换汇同事暂留马来西亚,当事人经推荐前往辉煌换汇店,以USDT兑换泰铢。店员(泰国籍中文服务人员)以到账核对为由,要求查看转账记录及钱包余额,通过波场链上查询显示余额180万USDT。期间反复询问资金来源并索要护照首页照片,拖延至黑警抵达。
当事人及友人步出店门时遭警方盘查。友人签证有效,未被带走;当事人学生签证照片经补充提供后,仍被指签证逾期,带至警局。现场约12-13名警察在场,要求其联系他人汇款。检查手机后,发现易换APP转账记录,指控涉赌,威胁遣返,并拍照留存聊天记录及资产APP信息作为施压手段。
最终当事人被迫支付数千USDT至指定地址(该地址属于换汇店)。此后形成产业链:实体店默认大额USDT持有者为目标,链上余额较高者易被针对。
曝光地址:辉煌象神十字路口过马路右边沿街道。Kailer เสี่ยวหม่าเกอ 小马哥
建议避免前往实体店以USDT兑换现金。
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