Сразу скажу, я не P2P арбитражник, я просто чел, который выводит в ФИАТ на "покушать"
Хронология событий:
• апрель 2023 год: активно юзаю обменники, выбираю на BestChange по принципу "самый выгодный курс" + "много отзывов". Пользуюсь единственным адекватном банком в РФ - Тинькофф банком. Прилетает 115-ФЗ, все попытки снять ни к чему не приводят, поддержка открытым текстом говорит - снять нереально, перехожу на Сбербанк...
• 10 мая 2025 года: блочат все карты в Сбербанке, перевыпустить не дают, в поддержке говорят, что данные карт утекли и в целях безопасности их заблочили. В офисе сотрудники так же не могут ни перевыпустить карты, ни снять с них имеющийся баланс, после долгих разбирательств сказали просто ждите чуда. Снять имеющийся баланс позже мне все таки удалось.
• 20 мая 2025 года: прилетает сообщение о том что на мои счета наложен арест по определению суда в рамках уголовного дела, сумма ареста 260 000 рублей. Я ахуел. Первая мысль: "надо найти юриста", но по факту надо узнать материалы уголовного дела, по какой статье надо искать юриста, в целом хоть какую-то информацию о деле..
• 21 мая 2025 года: арест был выдан в городе Иваново, который за 1000 км от меня. Звоню в отдел МВД, который выдал арест и ведет уголовное дело, по телефону данные мне никакие не раскрыли, сказали приезжай, тут будем разбираться.
• 22 мая 2025 года: оставляю официальное обращение на сайте МВД, сообщение для обращения сгенерировал через ChatGPT. Параллельно ищу адвоката, в моей голове лучшим решением было искать адвоката "на месте", в г. Иваново. К слову, это тупая затея, адвокаты те еще похуисты, часть игнорила, часть обещали перезвонить - по итогу все забили хуй, некоторым я звонил несколько дней подряд, но толковых вариантов решения я не получил, обычный ответ звучал так: "Я занят, перезвоню", конечно, по итогу мне никто не перезванивал.
• 23 мая 2025 года: утром поступает звонок, звонил следователь по делу. Спасибо госуслугам, все таки бюрократия в РФ работает. Следователь сообщил материалы дела, коротко:
25.04.2025 мне поступило 40.000 рублей от Иванова А.А., Иванов А.А. написал заявление в МВД по факту мошеничества, с 17.04.2025 его обрабатывали мошенники, заставляя переводить небольшие суммы на разные карты, общая сумма, которую спиздили: 260.000р, отсюда и сумма ареста. Эти бабки мне были переведены в процессе P2P обмена, на достаточно известном обменнике, который работает уже несколько лет и имеет 10К+ отзывов.• 24 мая 2025 года: разочаровавшись в адвокатах "на месте", начал искать по знакомым, нашел пару сервисов, которые специализируются на крипто-кейсах, чуть пообщался и ахуел. Ценники примерно следующие: консультация - 300$/1 час, помощь по кейсу 1200$/10 часов + 10% от суммы ареста, при этом не исключают сверхурочные, за которые надо доплачивать или предлагают 400$/месяц, но что в первом случае, что во втором общий срок ведения 6-9 месяцев. *+10% для меня звучало как какой-то рефанд сервис по дропшиппингу
• 25 мая 2025 года: пишу обменнику, предварительно изучив условия обмена на сайте, где сказано что они в рот ебали любые подобные ситуации и вся ответственность на мне. Не надеясь ни на что, написал обменнику, меня быстро сконнектили с админом и я до сих пор с ним на контракте.
Вечером этого же дня со мной в WA (?) связался человек, который отрабатывал ордер, на сумму 43700р, через P2P мекса, прислал скрин что мекс отправил ордер в аппеляцию. Тут до меня дошло что вероятно обменник частично отрабатывал ордер через P2P мекса и сразу отправил его в аппеляцию. Челу порекомендовал связаться с обменником.
• 26 мая 2025 года: звонит следователь, просит назвать ближайшее отделение МВД для дачи показаний - допроса. Забив хуй, начал искать адвокатов в родном городе, чтобы было проще контактировать.
На текущий момент это все, по факту решения напишу отдельный пост, а вот Следующий пост будет о безопасных способах вывода в ФИАТ, ситуация заставила полностью изучить этот момент, GL HF.