Требования коснутся как граждан, так и компаний. Об этом рассказал руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, выступая на Международном банковском форуме Ассоциации банков России, передает РБК.
По словам Шабли, регулятор не выступает против наличных как таковых, но хочет пресечь оборот денег неустановленного происхождения, ведь теневой бизнес пользуется «кэшем», чтобы обходить контроль. Он сказал:
«Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств».
Чиновник уточнил, что в документе будут скорректированы типологии подозрительных операций. Рекомендация затронет внесение денег на счета и конверсионные операции, опубликовать её планируют в ближайшее время. Источником сомнительной наличности, по словам Шабли, чаще всего оказываются рынки и нелегальные криптообменники.
Читать в России без VPN
Задонатить | Написать редакции | купить THE INS VPN
