Генпрокуратура требует изъять у Тимура Турлова и Freedom Holding активы на сотни миллионов долларов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Генпрокуратура просит суд обратить в доход государства деньги, движимое и недвижимое имущество и другие активы основателя Freedom Holding и президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним структур «на общую сумму в сотни миллионов долларов», сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах. О самом иске стало известно накануне, но его требования не раскрывались.

Кроме Турлова, ответчиками заявлены компании Freedom Holding Corp, Freedom Finance Europe Ltd и W-Empirical Holding Corp, а также деловой партнер бизнесмена Аркадий Щукин. Иск заместителя генпрокурора поступил в Тверской районный суд Москвы 24 сентября, за два дня до того, как Турлова избрали президентом FIDE. 28 сентября с избранием его поздравил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Беседа по иску назначена на 15 октября.

Основания иска официально не раскрыты. Источники «Коммерсанта» полагают, что Генпрокуратура добивается признания Турлова и других ответчиков экстремистами из-за пожертвований Украине. Газета ссылается на публикации казахстанских и украинских СМИ, по данным которых Турлов передал 1 млрд тенге (более $2 млн) посольству Украины в Казахстане на гуманитарную помощь, а Freedom Holding перечислил €2 млн на автомобили скорой помощи через платформу UNITED24, созданную по инициативе Владимира Зеленского. Похожих жертвователей российские суды уже признавали экстремистами, отмечает издание.

В пресс-службе Freedom Holding заявили, что не понимают сути иска, а бизнеса и активов в России у холдинга нет. Какое именно имущество прокуратура хочет изъять и где оно находится, источник «Интерфакса» не уточнил.

Кто такой Тимур Турлов

Турлов родился в Москве и начинал брокерский бизнес в России. В 2022 году он отказался от российского гражданства и получил казахстанское, а российские «Фридом Финанс» и банк продал бывшему замгендиректора компании Максиму Повалишину, сделку закрыли в феврале 2023 года. Акции Freedom Holding торгуются на Nasdaq, капитализация компании составляет почти $11 млрд. 

Это не первые претензии к бизнесмену в России: в 2024 году суд по иску Агентства по страхованию вкладов арестовал имущество Турлова и других ответчиков на €19 млн и $2 млн по делу о выводе активов из банка «Ассоциация».
 
Весной 2021 года, еще до войны и отказа от российского гражданства, Турлов дал большое интервью Елизавете Осетинской для проекта «Русские норм!». В нем он рассказывал, как построил Freedom Finance и вывел компанию на Nasdaq.