Великобритания раскрыла сеть отмывания денег через криптовалюту, которой пользовались наркоторговцы, российские шпионы и телеканал RT

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Великобритания раскрыла многомиллиардную схему отмывания денег, которая позволяла российским шпионам, наркоторговцам и другим преступникам обходить санкции при помощи криптовалюты, пишет FT. Операции проводились через компании Smart и TGR в более чем 30 странах, включая Россию, Великобританию и Дубай.

Сеть работала следующим образом: преступники передавали наличные курьерам, а те обменивали их на криптовалюту (благодаря своей привязке к доллару самой предпочтительной была Tether). После этого деньги отмывались через фирмы, а эквивалентные суммы становились доступны в других странах. В результате наркоторговцы, например, из Великобритании, помогали российским хакерам и элитам отмывать украденное и получать доступ к наличным, избегая западных санкций.

Услугами сети пользовалась, в том числе, медиакомпания RT, которая тайно переводила деньги для поддержки русскоязычных СМИ в Великобритании. Также российские структуры использовали сеть для закупки западных технологий, необходимых для вторжения в Украину.