🚨 Таджикская «прачечная» и черные букмекеры: ФСБ вскрыла схему по выводу миллиардов через МТС Банк

На днях ФСБ провела масштабные обыски в головном офисе МТС Банка. Причина более чем серьезная: подозрения в грубом нарушении 115-ФЗ и организации транснациональной схемы по легализации теневых миллиардов.

💸 Как работала схема?
По данным источников, речь идет о конвейере по выводу средств в тень и за рубеж.
• Откуда деньги: Доходы черных букмекеров, а также похищенные у россиян средства, которые прогонялись через армию дропов и ИП-однодневок.
• Как выводили: Рублевая масса дробилась и массово уходила за рубеж через QR-платежи по СБП.
• Куда уходило: Основными транзитными хабами выступали таджикские банки «Спитамен» и РНКО «Матин».
• Как легализовали: Далее через банкнотные сделки деньги возвращались в Россию и «отмывались» через группу банков, где доминирующую позицию занимает сам МТС Банк.

🇹🇯 Таджикский след и элиты
Самое интересное — кто контролировал приемники. Банки «Спитамен» и «Матин» фактически являются частью бизнеса клана премьер-министра Таджикистана и управляются его родственниками.
Спойлер: этот клан располагает огромным портфелем недвижимости в России, стоимость которой приближается к ₽100 млрд.

📂 Что теперь?
Все изъятое (документы и «цифра») ушло в ФСБ и ЦБ. Но главное — по линии спецслужб и Генпрокуратуры материалы направлены в Таджикистан для распутывания деталей этой трансграничной «прачечной».

🏦 При чем тут МТС Банк?
Инсайды утверждают, что еще с 2023 года кредитная организация фактически консолидировала у себя рынок черных букмекерских платежей. Банк обвиняют в создании «тепличных» условий для обхода 115-ФЗ, а также в обслуживании нелегальных площадок по обналу крипты и фиата.

Чем закончится этот скандал и придется ли банку отвечать по счетам элит соседней республики — покажет время.