«Голова НКЦПФР Олексій Семенюк звернувся до Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики і поскаржився на відсутність зворотного зв'язку від Держфінмоніторингу.
За даними Комісії, з 2024 року до 17 серпня 2026 року вона направила Держфінмону 85 повідомлень про підозрілі операції на ринках капіталу та організованих товарних ринках:
🔹 у 2024 році — 27 повідомлень на 12,36 млрд грн;
🔹у 2025 році — 33 повідомлення на суму близько 4,2 млрд грн та $1,049 млн;
🔹за 1 січня — 17 серпня 2026 року — 25 повідомлень на понад 206,3 млрд грн.
Але НКЦПФР пише, що досі не отримала від Держфінмоніторингу інформації про результати розгляду жодного з цих повідомлень та реалізацію переданих матеріалів.
Семенюк просить Комітет ВР допомогти отримати від Держфінмону інформацію:
🔹чи запитували на підставі матеріалів НКЦПФР додаткові дані про операції та їх учасників;
🔹чи передавали інформацію іншим суб'єктам фінамоніторингу для перевірки ознак правопорушень;
🔹чи формували на її основі матеріали для правоохоронних і розвідувальних органів;
🔹чи використовували ці матеріали у досудових розслідуваннях».
🚀Підтримати🤝_✅✅_🤝
🚀Приєднатися до ZN.UA