福州晋安检察院披露三起涉虚拟货币犯罪典型案例，涵盖洗钱、抢劫与非法集资

深潮 TechFlow 消息，10 月 15 日，据福州晚报报道，福州市晋安区检察院近日公布了三起涉虚拟货币违法犯罪典型案件，涉及转移赃款洗钱、线下场外交易（OTC）暴力抢劫以及借“算力挖矿”非法集资等行为，多名涉案人员均已被依法判刑。通报案件具体情况如下：

1. 新型洗钱案：涉案人员通过“采购实物白酒套现并兑换泰达币（USDT）转账”的方式协助转移电信诈骗资金 21 万元，两名主犯以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被判处有期徒刑三年七个月及一年五个月。

2. 线下场外交易抢劫案：犯罪团伙假借线下交易泰达币（USDT）为名，在诱导商户向其虚拟钱包转入 4 万余枚 USDT 后，使用辣椒水袭击被害人并暴力劫走 34 万余元现金，5 名被告人因犯抢劫罪被判处五年七个月至十年四个月不等的有期徒刑。

3. “算力挖矿”非法集资案：相关涉案人以“租赁云算力、保本高收益”为噱头，向社会公众非法吸收资金 628 万余元，造成投资者直接损失 348 万余元，主犯因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑三年四个月。

检方提醒，法定货币与虚拟货币的线下场外兑换属于非法金融活动，极易引发暴力犯罪；中国已全面整治清退虚拟货币挖矿活动，以算力增值、挖矿托管为名的公开募资行为均属非法集资套路，参与相关交易与投资均不受法律保护。

https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/140032