Anti-Fraud команда 01.tech работает 24/7 по всему миру и ежедневно анализирует тысячи операций. Мы пресекаем отмывание средств, бонус-хантинг и подделку документов. А умные ии-фильтры сводят к минимуму ложные блокировки честных пользователей
Как мы структурируем процессы:
➡️ L1-уровень: отслеживают платежи, проверяют базовые данные и бьют тревогу, если видят что-то подозрительное
➡️ L2-уровень: глубокий комплаенс, детально разбирают сложные кейсы и прямо взаимодействуют с платежными провайдерами
➡️ Team Leads: контролируют ключевые метрики и адаптируют систему под новые угрозы
В среднем одна транзакция проверяется быстрее чем за 5 минут, до 30% выводов средств одобряются моментально, а автоматическая KYC-проверка занимает всего пару секунд
📁 Узнайте больше о том, как мы создаем надежные WL-решения, на нашем сайте 01.tech