Центральный банк готовит рекомендации, обязывающие финансовые организации проверять источники наличных средств у клиентов. Как сообщает РБК, регулятор планирует закрепить требования в законе, чтобы перекрыть лазейки для теневого бизнеса и серых криптообменников.
💬«Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации. Скоро будет еще одна новая рекомендация, очень большая и подробная. Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств», — сказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Усиление контроля связано с ростом объема бумажных денег в стране, который с начала года увеличился на 2,5 триллиона рублей.