鱼：

是指受害者、被吸引参与赌博、投资理财、保险骗局的人。  由此引申的词语有：鱼饵（诱骗当事人人的诱饵），鱼醒（当事人发现被骗），杀鱼（收割当事人钱财）等。

料：

通过不正当手段获取的资金统称为料，料性分为不同属性，根据国内对案件重视程度以及手法划分。

内料：

是指诈骗人员针对国内民众通过诱导、欺诈等手段从受害者处骗取的资金。

外料：

是指诈骗人员骗取的境外资金，常见的受害者为在境外的中国人、或他国被诈骗的外国人

洗料：

即将非法获取的资金通过一系列方式躲避追溯，监管，调查的手段即为洗料、洗钱。

洗码：
指赌场中介（俗称“叠码仔”）将赌客的现金兑换成赌场筹码，和将筹码兑换回现金的行为。在这个过程中，中介会从中赚取佣金或返点，这个过程就叫洗码。

料商：

指中介或者盘口，给车队进行放料的，手中握有大量产料盘口或者产料方式的群体。

关于白资：则指那些本身来源就合法、可追溯、非黑钱。可以直接用于交易或提现的资金。

白资：不涉及任何司法案件
但凡交易群规则中使用“白资”这个词，一旦冻结永久赔付，下押至少等15天。

关于验资：

交易中供方怀疑需方入款资金违规，需要查档验资是允许的，但是要事先与需方商议好时间限制，故意拖延不回款的不予支持。

料不符合：

群规中明确说明某类款项禁入、不接、不回等属于限料规则，规则中末明确指明的除外。

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