В Татарстане взяли группу черных банкиров, заработавших на обнале почти 80 млн

Группу теневых банкиров задержали полицейские в Татарстане.

Они "работали" в Казани с начала 2022 года - помогали юрлицам нелегально обналичивать финансы. Они получали переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, после чего выводили эти средства через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 17 %.

Все операции проводились под видом оплаты различных услуг. Обнальщики использовали реквизиты более 10 организаций. Их нелегальный доход превысил 79 млн рублей.

Среди задержанных оказалась ранее судимая за мошенничество 60-летняя жительница Казани. Она вовлекла в схему 37-летнюю женщину и двоих мужчин 1992-го и 1997-го годов рождения. Они помогали ей подыскивать клиентов и незаконно вести финансовую деятельность.

Заведено уголовное дело, женщину-организатора преступной схемы заключили под стражу. Ее подельникам запретили определенные действия.

@tatarstansos