•Банк России готовит рекомендации для кредитных организаций по ужесточению контроля за внесением наличных денег на счета и планирует поправки в закон 115-ФЗ, заявил глава службы финмониторинга ЦБ Богдан Шабля.
Меры затронут физических и юридических лиц, а в группу повышенного риска попадут граждане, чьи суммы наличных взносов не соответствуют официальным доходам.
Под особое внимание регулятора попадут операции от 5 млн рублей, частые взносы от 100 тыс. рублей с быстрым выводом средств, а также сделки, связанные с нелегальными криптообменниками и рынками.
Для подтверждения законности денег клиентам придётся предоставлять банку договоры купли-продажи, налоговые декларации, справки о доходах или выписки о ранее снятых средствах.
В противном случае банк может отказать в проведении операции, повысить уровень риска клиента и передать данные в Росфинмониторинг
▫️ СВОДКИ В МАX
▫️ Военные Сводки
——ПОДПИСАТЬСЯ——
Post #95834
4.7K
- 🤬 16
- 🤣 16
- ❤ 9
- 👍 4
- 👎 1