🤔 За что биржа может заблокировать аккаунт и запретить вывод средств?

Этот вопрос часто нам задают подписчики и члены нашего комьюнити. Почти каждый криптан хотя бы раз сталкивался с блокировкой биржевого аккаунта.

Пока что мы не можем обойтись без централизованных бирж (или обменников), поскольку у нас ещё нет особых альтернатив для обмена крипты на фиат. Поэтому нам приходится доверять свои средства третьим лицам, и они могут по своему усмотрению в любой момент заблокировать аккаунт. Но давайте разберёмся: по каким причинам?

1️⃣ Завели грязную крипту

Большинство бирж следуют политике KYC/AML и обязаны следить за «чистотой» активов, которые проходят через их кошельки.

Если они обнаружат, что вы завели «загрязнённую» крипту, то могут заблокировать аккаунт. Это могут быть активы, которые вы купили через ненадёжную биржу либо же прогнали через миксеры.

2️⃣ Совершали подозрительные операции

Аккаунт могут заблокировать, если биржа обнаружит подозрительную активность. Это может быть, как в первом случае, попытка вывода крипты на грязный адрес либо операции с токенами, которые были признаны мошенническими (причём вы могли об этом не знать).

3️⃣ Случайные факторы

Иногда заблокировать могут чисто по случайности. Например, кошелёк, с которого вы заводили средства на биржу, взаимодействовал со смарт-контрактом, претерпевшим взлом. Биржа сразу же по запросу блокирует все адреса, которые могли быть связаны со взломанным контрактом. Наконец, аккаунт может быть заблокирован и по ошибке — такое тоже бывает.

Что же делать в случае блокировки?

Всё, что мы можем сделать — обратиться в службу поддержки и попытаться решить вопрос. Саппорт может запросить документы, необходимые для подтверждения легитимности действий (это может быть чек или иной документ, в котором была зарегистрирована ваша сделка). Поэтому лучше их приготовить заранее.

А у вас случались блокировки аккаунтов?

😭 Да
😎 Нет

Делитесь своими историями в комментариях👇

#санскрипт_безопасность

SUNSCRYPT ✦ Академия ✦ Обучение ✦ Магазин ✦ Поддержка ✦ YouTube ✦ Обменник