Следственными органами СК России по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).
По версии следствия, в период до 5 февраля 2025 года обвиняемый, достоверно зная об имеющейся у предприятия задолженности по налогам и страховым взносам в сумме свыше 4 млн рублей и наличии на расчетном счете инкассового поручения налогового органа, умышленно сокрыл от принудительного взыскания денежные средства в размере не менее 4,7 млн рублей. С целью уклонения от уплаты недоимки руководитель организовал направление выручки, поступавшей от контрагента, на счета сторонних организаций, минуя расчетные счета управляемого им предприятия.
Противоправная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками УФНС России по Республике Марий Эл и УЭБиПК МВД по Республике Марий Эл.
В целях возмещения ущерба на имущество организации наложен арест.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подписывайтесь на Следком по Республике Марий Эл в MAX / ВКонтакте