Индустрия мошеннических колл-центров в Украине может приносить до $1 млрд в месяц, а число занятых в ней оценивается примерно в 60 тысяч человек - это около двух третей банковского сектора страны. При этом только 10-15% жертв этих центров - россияне. Остальные - жители Украины и европейских стран.

Такие данные приводятся в апрельском докладе базирующейся в Женеве организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), занимающейся изучением транснациональной организованной преступности.

Доклад основан на интервью с четырьмя бывшими сотрудниками колл-центров, депутатом, представителем Украинской межбанковской ассоциации EMA, а также на беседах с правоохранителями, журналистами, активистами и анализе открытых источников.

Авторы называют мошеннические колл-центры одной из самых прибыльных форм организованной преступности в Украине. По некоторым оценкам, этот бизнес уже приносит больше дохода, чем торговля наркотиками.

В середине 2023 года в стране насчитывалось от 1000 до 2000 таких центров, хотя рейды правоохранителей могли сократить их примерно на треть.

Сейчас исследователи исходят из существования около тысячи «офисов». Средний центр может приносить около $1 млн в месяц, крупный - до $3 млн. Таким образом, потенциальный совокупный оборот индустрии может достигать $1 млрд в месяц.

До полномасштабной войны главными центрами этой индустрии были Киев и Днепр. К концу 2024 года только в Днепре, по данным, на которые ссылаются авторы, могли работать около 30 тысяч человек.

После начала войны преступные сети стали активнее перемещаться из восточных регионов в Одессу, Житомир, Винницу, Львовскую и Закарпатскую области. Сообщения о деятельности таких центров поступали из всех регионов Украины, включая оккупированные территории. В Киеве, Днепре, Одессе и Львове отдельные площадки могут одновременно вмещать по 250-300 сотрудников.

Авторы обращают внимание на парадоксальную открытость этого бизнеса. Колл-центры обычно арендуют помещения в обычных офисных и деловых комплексах в центре городов. Во время одного из расследований шесть предполагаемых мошеннических центров обнаружили в радиусе одного километра в Соломенском районе Киева.

Сотрудники GI-TOC смогли установить адрес одного из киевских центров, изучив видео, которые его работники публиковали в TikTok. По вывеске кофейни, автомобилю, расположению соседних зданий и объявлениям об аренде исследователи нашли офис примерно на 60 рабочих мест. Его аренда стоила около $12 тысяч в месяц.

При этом помещения хорошо защищены. В них устанавливают камеры, пропускные системы и электронные ключи, нанимают охрану, а для выявления сотрудников правоохранительных органов, журналистов и потенциальных информаторов могут использовать полиграф.

Телефоны у работников иногда забирают при входе, их действия за компьютерами постоянно контролируют. Пароли могут состоять из 20-30 символов, диски шифруются, а доступ к внутренним программам разрешен только с определенных IP-адресов.

Новых сотрудников открыто ищут через TikTok, Telegram, OLX, Work.ua и Robota.ua. В объявлениях предлагают работу «менеджерами по работе с клиентами», «менеджерами по удержанию», а иногда даже «бариста» или «барберами». Признаками мошеннического офиса могут быть высокая зарплата без опыта, еженедельные выплаты, общение после первого контакта исключительно через Telegram и предоставление жилья иногородним сотрудникам.

Особенно активно вербуют молодежь. Предпочтительный возраст кандидатов - от 15 до 28 лет. По данным участников парламентского расследования, значительную часть рядовых операторов могут составлять подростки 14-20 лет.

Одному из собеседников GI-TOC предложили такую работу, когда ему было 15 лет. Старшие знакомые демонстрировали деньги и убеждали, что он тоже сможет быстро разбогатеть. Уже на следующий день они привезли в колл-центр сразу пятерых подростков.

Продолжение здесь.