Начало здесь.
 
3. Какие формальные основания введения санкций против украинских граждан?

Публично не объявляются. С ними можно ознакомиться только в рамках судебного процесса, если санкции оспариваются. 
 
Чаще всего на поверку это оказываются совершенно пустые обоснования.

«Часто основанием для санкций становится статья на каком-либо сливном бочке, которая размещена специально под введение санкций. Иногда возбуждается «фактовое» уголовное производство (любой следственны орган его может открыть против любого гражданина Украины – каких-то особых доказательств вины для этого не требуется). Изредка инициаторы санкций утруждают себя проведением экспертиз с заранее указанным результатом. А бывает так, что даже такие абсолютно формальные обоснования к моменту введения санкций не успевают подготовить и члены СНБО голосуют без них. Если потом попавший под санкции гражданин оспаривает их в суде, то доказательства сочиняются задним числом», - рассказывает источник в СНБО.

4. Какие реальные причины введения санкций
 
Как писалось выше, реальных причин может быть три.
 
Во-первых, политические. Это санкции против тех, чья деятельность властям не нравится либо они считают ее для себя политически опасной. Это могут быть как политики, так и журналисты и блогеры. 
 
Во-вторых, экономические. Наиболее распространенный повод – отобрать бизнес, вымогать деньги, переделить потоки (например, санкции против «контрабандистов» в апреле 2021 года были вызваны желанием тогдашнего руководства СБУ перестроить под себя рынок контрабанды), лишить лицензии на добычу полезных ископаемых (введения санкций означает аннулирование лицензий без всякого решения суда). 
 
В-третьих, месть и личные обиды кого-либо из руководства Украины либо близких к нему людей.
 
5. Санкции – как способ вымогательства денег

Как рассказывают опрошенные «Страной» бизнесмены, попавшие или не попавшие в станционный список, многие из них неоднократно сталкивались с шантажом и вымогательством со стороны правоохранителей или их посредников.

«На меня вышел представитель очень понятной структуры и сообщил, что они готовы рассматривать механизм, как вывести меня из-под санкций, но разговор стартует от 1,5 млн долларов, а гарантия не может достигнуть 100 процентов. Я послал их куда подальше», - рассказывает один из участников санкционных списков, проходящий по категории «экономический». Еще один бизнесмен называет ставку в 3 млн долларов. «Мы зашли в переговоры, мытьем да катаньем «сбили» цену до 2, потом я обломался – гарантий нет никаких. Кроме того, возникло подозрение, что это провокация, чтоб потом против меня еще и за взятку дело возбудить», - рассказывает предприниматель. 
 
Также в бизнес-кругах обсуждается история одного известного украинского бизнесмена, против которого ввели санкции. Он потратил немало сил, времени и денег, чтоб организовать письма в СНБО и ОП из структуры, которая формально инициировала против него санкции, о том, что дополнительное расследование вину не подтвердило и санкции нужно снять. Санкции действительно сняли. Однако тут же ввели новые (по инициативе уже другой структуры). А потом пришли «ходоки», предложив решить вопрос за сумму в два раза большую, чем уже была потрачена.
 
Еще более распространена схема вымогательств за то, чтоб в список не попасть.
 
Суммы здесь варьируются от 50 тысяч долларов для людей не очень богатых и до миллионов для бизнесменов. Причем подобным «бизнесом» занимаются как люди «уполномоченные» и приближенные к Банковой или к руководству силовых структур, так и просто мошенники, которые «разводят» бизнесменов, хотя их и не планировали включить в список.
 
Наиболее яркий пример вымогательства имел место весной 2021 года, когда потоком шли санкции против «контрабандистов», «воров в законе» и прочих небедных людей. На фоне всего этого через СМИ анонсировалось, что готовятся также санкции и против «обнальщиков». Однако, по итогу, их так и не ввели. 
 
«Обнальщков напугали и обилетели. Люди, решавшие вопрос, подняли десятки миллионов долларов», - говорит источник в правоохранительных органах.

Продолжение здесь.