В Иннополисе задержан дизайнер и архитектор Азат Тухватуллин, которому предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества Finiko. Силовики считают, что именно он стоял за известными фронтменами пирамиды — Кириллом Дорониным, Маратом и Эдвардом Сабировыми, Зыгмунтом Зыгмунтовичем. Совместную спецоперацию провели следственный департамент МВД РФ и оперативники управления экономической безопасности по РТ.
Поворотным моментом стали показания Эдварда Сабирова, которого депортировали из ОАЭ в Россию. После нападения в Дубае и возможной угрозы экстрадиции в Казахстан он заключил досудебное соглашение и указал на Тухватуллина как на реального бенефициара. Детали его показаний держатся в секрете, но их суть пересказывают источники БИЗНЕС Online. По словам Сабирова, идея создать Finiko пришла не ему с Дорониным, как считалось раньше, а именно Тухватуллину. Для реализации привлекли Доронина и Марата Сабирова, увлекавшихся трейдингом, а стартовый капитал на создание платформы и маркетинговую кампанию, считают силовики, обеспечил Тухватуллин.
МВД пока оценивает ущерб не менее чем в 5 млрд рублей при 7,7 тыс. вкладчиков, хотя Кирилл Доронин говорил, что через Finiko прошли от 800 тыс. до 1 млн человек, а сумма составила не менее $1 млрд. Предварительно силовики считают, что каждый из «официальных» сооснователей мог заработать по 2 млрд рублей, а Тухватуллин — получить около 10 млрд рублей чистой прибыли. Это лишь предварительная оценка силовиков, которые сейчас изучают все финансовые цепочки. Позиция арестованного дизайнера по уголовному делу пока неизвестна.
Подробности — в материале.ℹ️Читайте БИЗНЕС Online в
Telegram |
Max
