Алистаров | Расследования

День России — официальный праздник, который ежегодно отмечают 12 июня. По Трудовому кодексу это выходной. В 2025 году дата приходится на четверг, а жители страны будут отдыхать четыре дня подряд.

Мой личный телеграм канал @alistarov_andrew

Тут рассказываю просто о своей жизни, как и на втором YouTube канале «ЖС LIVE»

Для основного канала по расследованиям, отснято два выпуска, монтирую.

Турция депортировала в Россию опасного мошенника Алексея Жировкина, говорящую голову финансовых пирамид Antares Trade / Synergy Group / Алкор Трейд. Он изображал основателя финансовой пирамиды Алекса Рихтера (Alex Richter).

МВД не сообщает имя, но пишет, что фигурант обвиняется в 53 эпизодах мошенничества с использованием своего служебного положения, совершённых организованной группой: «С марта по август 2011 года мужчина работал в компании, которая торговала аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах города Москвы. По версии следствия, он использовал своё служебное положение и свободный доступ к личным кабинетам других сотрудников организации на корпоративном интернет-ресурсе. Злоумышленник изготавливал карты лояльности и неправомерно зачислял на них бонусные рубли».

Это описание точно совпадает с тем, что мы знаем про Жировкина: в 2011 году наворовал у клиентов «М.Видео» деньги с бонусных карт на 3,5 млн рублей.

По данным представителя ЦБ, пирамида «Антарес» была создана организаторами лохотрона «Кэшбери». Основателя «Кэшбери» Артура Варданяна изображал некий Эдуард Резанов. В интернете появлялась информация о возможной связи Кэшбери (Cashbery) с лохотроном Sky Way. Есть версия, что обе пирамиды создал один человек — Виктор Морозов. @vklader

Грабители, похитившие у курьера в "Москва-Сити" 127 млн рублей, оказались безработными уроженцами Чечни, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские уже нашли двоих человек, ограбивших курьера у башни "Империя". Вчера преступники напали на мужчину, который ожидал такси, избили его и вырвали из рук чемодан с деньгами.

В рамках расследования задержаны двое уроженцев Чечни 1997 и 1993 годов рождения. Установлено, что оба официально не трудоустроены, ранее не судимы.

Подпишись @finiko_post

ЦБ поместил в чёрный список пирамиду «криптокооператив Gemcy», которую создал основатель пирамиды «Лайф из Гуд» Роман Василенко

Решение: https://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=37898

Подпишись @finiko_post

После вчерашнего похищения в Аргентине.

«То что нас похитили, наши товарищи начали понимать вчера
вечером (+6 мск), когда с кошелька начали уходить деньги. Все каким-то образом друг с другом связались и начали думать что делать дальше. Знакомая подняла мой старый ноутбук, нашла ребят в Аргентине, все начали просто одновременно звонить в полицию, консульство и куда только можно.

В этот же момент преступники заставили меня отправить кружок
Менделееву с требованием определенной суммы, которую они за меня назначили. Он предложил созвониться, в этот момент они запеленговали устройства (и я не знаю что еще, но слава богу у нас в окружении абсолютно гениальные программисты которые могут все) и каким-то образом позвонили на
ЛИЧНЫЙ номер человека который был с нами.

Это явно напугало, он оставил нас связанных. Я начала шуметь и когда поняла, что в доме никого нет, кинула мужу стеклянный стакан, потому что он был связан и склеен скотчем, сама развязалась и вылетела в окно! Начала орать, прохожие вызвали полицию. Позже приехали FPA, поскольку все уже были в курсе. В то же время в нашей квартире уже была полиция, с нянейи ребенком. Все это происходило с 13:00 до
22:30.

Похитители лица чеченской национальности, которые рекетят и грабят предпринимателей в разных странах. В последнее время я ассоциировала себя исключительно с ребенком и декретом, собственно это и стало моей уязвимостью» - Пишет Оксана.

Подпишись @finiko_post

Оксана мне сообщила, что грудной ребенок остался с няней, более того похитители хотели забрать младенца у няни.

Россиянку похитили в Аргентине, 8 часов вымогая крипту.

Ограбление произошло сегодня ночью: «Нас похитили, в Буэнос Айресе держали 8 часов, связанными, угрожали убить, с ножами … У нас украли всю крипту, до которой добрались» - заявила в соцсетях россиянка.

Оксана Бегоева, в крипто комьюнити известная как «Шуша», заявила что сегодня ночью её, предположительно с мужем, ограбили в Аргентине. Недавно она родила ребенка, был ли в момент похищения младенец с ней, пока неизвестно.

Оксана бывшая жена Станислава Другалева, который совместно с партнерами основал криптовалютную биржу Garantex. Станислав погиб в Дубае при загадочных обстоятельствах в 2021 году - упал на машине с моста на дорожной развязке. Родственники в интервью Telegram-каналу Mash выразили мнение, что смерть носит криминальный характер.

Подпишись @finiko_post

Арестованный экс-глава криптобиржи Binance в СНГ Владимир Смеркис обвиняется в мошенничестве на сумму почти $100 тысяч (≈₽8 млн)

Заявителем выступил российский криптоблогер Олег Полунин. Он же признан потерпевшим по делу.

При этом на самого Полунина в Сети также можно найти отзывы с обвинениями в мошенничестве, пишет SHOT. @banksta

☝🏽 Теперь уже подтвердила пресс-служба МВД.

‼️ Ирина Волк: В Татарстане задержан еще один организатор финансовой пирамиды «Френдекс»

«Сотрудниками МВД по Республике Татарстан в международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая задержан один из организаторов финансовой пирамиды «Френдекс». Обвиняемый длительное время находился в международном розыске, в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, возбуждено Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан в октябре 2021 года.

По версии следствия, в период с мая 2020 по август 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, совершали хищения денежных средств граждан, проживающих в Татарстане, Марий-Эл, Коми, Бурятии, Удмуртской Республике, а также в Московской, Иркутской, Самарской и Ульяновской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае.

Вкладчиков привлекали якобы высокодоходной финансовой деятельностью созданной ими платформы «Frendex» (Френдекс). В действительности же участники группировки действовали по принципу инвестиционной пирамиды, где выплаты осуществлялись за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. Таким образом похищены денежные средства более трехсот физических лиц.

В сентябре 2022 года задержаны два соорганизатора финансовой пирамиды – жители Казани, которые решением суда заключены под стражу.

В феврале 2023 года в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 32-летний уроженец Альметьевска – топ-менеджер по Закамской зоне Татарстана, а также двое жителей Йошкар-Олы – 45-летний инженер-программист одной из гимназий города и 45-летний директор фирмы, которые являлись так называемыми «бронзовыми директорами» марийской ветки «Френдекса». В отношении них также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Еще четверо предполагаемых организаторов пирамиды «Френдекс» объявлены в международный розыск. Им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент одна из разыскиваемых задержана правоохранительными органами Турецкой Республики. Решается вопрос о ее экстрадиции в Российскую Федерацию», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

#ВажныеНовостиМВД
🚔 Подписаться на МВД МЕДИА

В ЦБ рассказали о будущих суммах штрафов за криптовалютные платежи в России

Для физических лиц штрафы могут составить от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 700 тысяч до 1 млн рублей. Сама криптовалюта, которая использовалась как «незаконное средство платежа», будет конфисковываться.

Подпишись @finiko_post

СМИ подтвердили мою информацию из своих источников: https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/682c2c519a794736967bc685

Ждем экстрадиции его дочки, бывшей ведущей телеканала ТНВ, на котором она ещё и слово рефоводу отцу давала)) Ну и сама была знатной заводилой в пирамиду «Френдекс»

Подпишись @finiko_post

ЭКСКЛЮЗИВ!

Мне стало известно, что рефовод пирамиды «Frendex» Табриз Ахтямов и его дочь Эльвира Мадиярова арестованы в Турции, по запросу из России.

Более того, Табриз уже экстрадирован в Россию и только что прибыл в СИЗО 2, города Казань. Его дочь Эльвира пока ещё находится в тюрьме Турции, ожидая экстрадицию в РФ.

Причина ареста и экстрадиция, все также связана с пирамидой «Frendex». Один из вкладчиков, имя я пока раскрыть не могу, лично прилетел в Турцию, просил Табриза Ахтямова вернуть средства, но тот отказал. После чего пострадавший подключил юриста и нашел способ добиться ареста и экстрадиции.

Дочь Табриза, Эльвира Мадиярова на днях тоже будет экстрадирована в РФ. Ее мужу, рефоводу Айдару, передаем пламенный привет.

Все подробности, ждите в моем выпуске.

Подпишись @finiko_post