СМИ Индонезии продолжают раскрывать подробности об уголовном деле Сергея Домогацкого.

Сегодня пишут следующее:

Гражданин России Сергей Домогацкий (40 лет), известный как “Мистер Терима Касих”, высказался по делу об онлайн-мошенничестве, связанном с инвестициями в недвижимость на Бали на сумму около 80 миллиардов рупий. От этих действий пострадали 29 иностранных граждан.

Сергей заявил, что все средства инвесторов были вложены в строительный проект. Однако произошла задержка в процессе передачи объекта, что повлияло на график строительства.
Он добавил, что сейчас готовит все необходимые документы, чтобы продолжить строительство, но не уточнил, о каких именно документах идет речь.

«У меня лишь возникла задержка в сроках передачи моего проекта. Задержки в строительных графиках — обычное дело для любого подрядчика и не являются уголовным преступлением», — сказал он в разговоре с Kumparan во вторник (18/11).
«Все средства инвесторов были вложены в проект, это легко проверить путем финансового аудита. В настоящее время мы готовим необходимые документы, чтобы строительство могло быть продолжено», — добавил он.

Когда его спросили о том, что документы на разрешение строительства проекта до сих пор неполные, Сергей отвечал неохотно. Он заявил, что консультируется по вопросам разрешительной документации со своим юристом.

⸻

Директор киберполиции полиции Бали, комиссар полиции Ранефли Диан Чандра, подозревает, что Сергей использовал компанию с иностранными инвестициями (PMA), чтобы открыть две фирмы в округах Клункунг и Бангли.

По словам Ранефли, Сергей предположительно предлагал строительство вилл в Клункунге, Табанане и Бангли через эти две компании онлайн. Транзакции между Сергеем и жертвами проходили в криптовалюте.

Первичное расследование показало, что все строительные работы велись без полного пакета разрешительных документов.

Например, проект вилл в Клункунге не имел разрешения PKKPR (согласование использования земельного пространства), экологического согласования и разрешения на строительство (IMB).
В округе Табанан деятельность ограничивалась лишь арендой земли без дальнейшего оформления разрешений или реального строительства.

В округе Бангли проект был выполнен примерно на 25%. Однако следователи обнаружили несоответствие между проектной документацией и реальной ситуацией на месте. Также подозревается, что документы, загруженные в систему разрешений, не соответствуют идентичности компании.

Следствие, по словам Ранефли, временно остановило все строительные работы, так как ведётся координация с центральным правительством по вопросу проверки предполагаемой подделки документов или несоответствия данных компании.

«Мы продолжаем собирать все разрешительные документы по каждому региону, потому что нарушения в сфере недвижимости часто становятся отправной точкой для выявления более масштабных инвестиционных мошенничеств», — заявил он.

⸻

На Сергея подана жалоба по статье 28 (1) закона ITE о распространении вводящей в заблуждение информации, наносящей ущерб потребителю, а также по статьям 372 и 378 УК Индонезии — о присвоении и мошенничестве.