ممنوعیت ارائه خدمات خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:
🔹ارائه هرگونه خدمات خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری، اعم از مباشرت یا مشارکت و از طریق واحدهای دیجیتال، مطلقاً ممنوع است و در صورت ادامه، اقدامات نظارتی و انتظامی علیه مؤسسه اعتباری و مدیران ذی‌ربط در دستور کار قرار خواهد گرفت.
🔹این تصمیم در پی اقدام برخی مؤسسات اعتباری در تسهیل شرایط خرید و فروش برخط طلا اتخاذ شده است که مغایر با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود و می‌تواند به‌عنوان عامل مخرب و تضعیف‌کننده اجرای سیاست‌های کنترلی و نظارتی عمل کند.
🔹بر اساس گزارش‌ها، معاملات برخط طلا می‌تواند بستر بالقوه‌ای برای اختفای منشأ وجوه فراهم کند، به‌ویژه در مواردی که تراکنش‌ها به صورت متعدد و خرد انجام شود. همچنین، پایین بودن حداقل مبلغ خرید طلا و امکان انجام معاملات متعدد، ریسک دور زدن کنترل‌های مبارزه با پولشویی را افزایش می‌دهد.
🔹بانک مرکزی تأکید کرد که ارائه چنین خدماتی به هر نحوی از انحاء توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است و در صورت ادامه، باید این خدمات به‌طور کامل متوقف شود. در غیر این صورت، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی وفق قوانین و مقررات ناظر در قبال آن بانک و مدیران ذی‌ربط انجام خواهد شد.
📉 @Stock_Fouri
Post #4604
17