⚠️در مورد کلاهبرداری پانزی و آنلاین مقصران اصلی به طور کلی چه کسانی هستند؟

1. بنیانگذاران و گردانندگان:
این افراد طراحان اصلی این نوع کلاهبرداری هستند و با وعده‌های دروغین سودهای بالا،و با ارائه اطلاعات نادرست ، اعتماد مردم را جلب می‌کنند و از عدم آگاهی آنها سوء استفاده می‌کنند.

2. افراد و سازمان‌هایی که به کلاهبرداری مشروعیت می‌بخشند:
این افراد شامل کسانی هستند که به شرکت مجوز فعالیت می‌دهند، مانند سازمان‌های دولتی یا ناظران مالی که باعث می‌شوند مردم و تبلیغ کنندگان بر اساس این مجوز ها مانند اینماد اعتماد کنند.

3. صرافی‌های تبدیل کننده پول نقد کلان به سایر ارزها:
صرافی‌هایی که به کلاهبرداران اجازه می‌دهند تا پول نقد سنگین را به راحتی به بیت‌کوین و سایر ارزها تبدیل کنند، در این کلاهبرداری نقش دارند
عدم نظارت کافی بر تراکنش‌های سنگین و مشکوک توسط صرافی‌ها، فرار کلاهبرداران را آسان‌تر می‌کند.

4. مردم ناآگاه:
مردم ناآگاه نیز در قبال کلاهبرداری‌های پانزی مسئولیت‌هایی دارند
آنها باید قبل از سرمایه‌گذاری در هر طرحی، به‌طور کامل تحقیق و بررسی کنند و به وعده‌های سودهای بالا و قیمت های ارزان به‌راحتی اعتماد نکنند.