泰国央行收紧存款账户规定打击灰钱

泰国央行收紧存款账户要求，引入客户尽职调查和强化尽职调查，以遏制骡子账户及涉及灰钱的交易。央行行长维泰表示，新规使多人合开多个骡子账户更加困难，并正筹备收紧线上黄金交易及网络博彩相关资金转移的监管规定，预计下周在皇家公报发布。自去年上任以来，央行已推出打击灰钱、现金存款、黄金交易及资金转移等多项措施。自4月1日起，提款超过100万泰铢需接受尽职调查并说明用途，此类提款月均额已从约1000亿泰铢降至约500亿泰铢。此外，涉及黄金提款超两公斤的申请量下降逾70%。央行还与反洗钱办公室合作识别可疑交易模式。