Центробанк усилит контроль за происхождением наличных на счетах россиян

Сейчас готовятся соответствующие рекомендации для банков, которые будут касаться как физических, так и юридических лиц. По словам главы службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, особое внимание необходимо в сферах бизнеса с большим оборотом наличности. Банкам советуют не ограничиваться формальной проверкой документов, а выяснять реальное происхождение средств.

🏒  Спутник ФM – Уфимская Волна
😞Мы в MAX