НАПП разрешила криптомагазинам и криптобиржам верификацию клиентов через сторонние сервисы

Регулятор утвердил изменения в правила внутреннего контроля по борьбе с отмыванием денег в сфере криптоактивов. Провайдеры услуг должны будут назначать ответственных за внутренний контроль в течение месяца после выдачи лицензии.

Для идентификации и верификации клиентов в рамках due diligence разрешается использовать услуги сторонних организаций по подтверждению подлинности личных данных. При этом сотрудники провайдеров должны разбираться в деловых занятиях клиентов и структуре собственности:

Сообщения о подозрительных операциях будут приниматься Департаментом Генпрокуратуры через защищенные каналы связи. Кроме того, провайдеры услуг и аффилированные с ними компании должны выработать общие внутренние правила борьбы с легализацией незаконных доходов:

https://www.spot.uz/ru/2026/09/30/aml-crypto/

Telegram | Instagram | YouTube