Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Богачева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (25 эпизодов), Ивана Белущенко, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (19 эпизодов), Анатолия Михайлова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизода).

Не позднее 00 часов 01 минуты 15.02.2021 в неустановленных местах на территории Российской Федерации, а также на территории Украины, Н., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с неустановленными лицами из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, имея умысел на систематическое хищение денежных средств граждан путём обмана, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, разработали преступный план и создали организованную группу для осуществления указанной преступной деятельности, к участию в которой привлекли в качестве соисполнителей З., Богачева, Белущенко, Михайлова и не менее четырех неустановленных лиц.

Богачев, Белущенко и Михайлов добровольно взяли на себя роль исполнителей преступлений организованной группы; подыскали подставных лиц, на чьи банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «БАНК ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК», ПАО «Банк Уралсиб» и в иных кредитных организациях, поступали похищаемые денежные средства; предоставляли З. свои и подысканных им лиц личные (паспортные) данные; обналичивали денежные средства потерпевших, перечисленные на банковские счета, оформленные на их имена и имена подысканных им лиц; непосредственно контактировали с З., которому отчитывались о проделанной работе и передавали преступный доход, а также получали от последнего указания и денежное вознаграждение.

Организаторы же занимались размещением в сети Интернет рекламы, в том числе в мобильных приложениях, где указывалась ссылка на аккаунты в приложениях для общения, сообщения по которым поступали соучастникам организованной группы; осуществляли переписку и звонки гражданам с использованием мобильных приложений «Телеграм» («Telegram»), «Скайп» («Skype») и программного обеспечения Интернет-телефонии «ip-телефонии» (АйПи-телефонии) позволяющей скрыть их фактическое местонахождение; используя методы психологического манипулирования, то есть действуя путём обмана, в ходе телефонных разговоров, представляясь гражданам сотрудниками криптовалютных бирж «ЭфЭксЦеЭр Лимитед» («FXCR Limited»), «Финанс Эдвайс Групп Элтд» («Finance Advice Group Ltd»), «Крип-тон» («Cryp-ton»), «Роял Голд ЭфЭкс» («Royal Gold FX»), сотрудниками компании «Газпром инвестиции», и иными лицами, сообщали ложную информацию, содержащую недостоверные сведения о получении прибыли от вклада в инвестиционные проекты, в том числе обещание гарантированного быстрого обогащения от игры на криптовалютной бирже, убеждали граждан в необходимости перевода денежных средств на находящиеся в управлении участников организованной группы реквизиты банковских счетов.

Члены организованной преступной группы, отвечающие за получение денежных средств, будучи неосведомленными о всех соучастниках, за ранее оговоренную часть денежных средств, полученных ими на банковские счета и с помощью электронной системы «Киви кошелек» («QIWI кошелек»), оставляли себе, а большую часть по указанию организаторов группы, передавали З. или переводили на банковские счета, карты, а также на криптокошельки, подконтрольные соучастникам организованной группы.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ