Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Вадима Варенцова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19.12.2005 №161 ФЗ).

Не позднее 18.11.2016 Варенков, зарегистрированный в качестве налогоплательщика, лично получил в налоговом органе акт налоговой проверки об установлении неуплаты налогов и сборов, а также извещение о времени и месте рассмотрения материалов выездной проверки за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 по транспортному налогу, налогу на имущество, НДФЛ и иным сборам. Не желая исполнять обязанности по уплате обязательных платежей, он разработал механизм, способ и план совершения преступления.

Затем, 30.12.2016, Варенков получил решение о привлечении к налоговой ответственности, согласно которому общая сумма его задолженности составила 31 722 346 рублей, а позже, в связи с частичной оплатой, налоговый орган уточнил сумму взыскания до 30 205 073 рублей. Далее, узнав о вынесенном требовании об уплате, Варенков через свою супругу, не осведомленную о его преступной деятельности, обратился в суд с иском о расторжении брака и разделе общего имущества стоимостью 54 465 695 рублей в ее пользу, намеренно умолчав о существовании нотариально удостоверенного брачного договора, по которому в его собственности должно было остаться недвижимое имущество на сумму 27 423 885 рублей.

Так, Варенков выразил согласие с расторжением брака и удовлетворением требований супруги, признав за ней право собственности на имущество стоимостью 54 465 695 рублей, включающее часть объектов, указанных в брачном договоре.
При этом он понимал, что раздел имущества является формальным, повлечет существенное увеличение неплатежеспособности, недостаточность активов и неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, что приведет его к банкротству. В результате по решению суда был произведен раздел совместно нажитого имущества в пользу супруги с последующей регистрацией прав на нее.

Одновременно с этим, обеспечивая формальную финансовую несостоятельность, Варенков подал заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании его банкротом. На основании решения суда он был признан несостоятельным, что повлекло неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредитора - налогового органа  по денежным обязательствам на общую сумму 37 067 899 рублей 96 копеек.

Тем самым, Варенков с 18.11.2016 по 28.08.2018 совершил преднамеренное банкротство, причинив налоговому органу ущерб на общую сумму 37 067 899 рублей.

Варенков вину в совершении инкриминируемого деяния не признал и просил суд его оправдать в связи с отсутствием в его действиях события и состава преступления.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима, со штрафом в размере 100 000 рублей.

Фигурант взят под стражу в зале суда.

Гражданский иск удовлетворен судом на общую сумму 37 067 899 рублей 96 копеек.

#смольнинский_спб #уголовныедела #196УКРФ #налоги #опсспб