Часть 2. Блокировки и фин. мониторинг.

Не для кого ни секрет, что пользуясь любыми продуктами, где есть KYC (верификация личности) — вы приобретаете две вещи: безопасность и возможность остаться с 0.

И это не теория, а практика.

Trustee Plus — один из ярких примеров. Сотни кейсов от абсолютно разных и несвязанных людей которые столкнулись с баном по не совсем понятным причинам, и я далеко не первый кто это говорит. Конечно что-то да надо юзеру сказать, по этому вступает типичная база: «Внутренняя проверка» , «Требования регулятора» , «Укажите происхождение средств» Средства при этом могут зависнуть на неопределённый срок, а пользователь остаётся без доступа к своим средствам.
Тут добавлю за себя, дабы говорить правду: у меня есть товарищи из команды Trustee Plus и в моих ситуациях они мне оперативно помогали решить проблемы очень оперативны за считанные дни (по дружески) за что им большое спасибо! Именно из-за них и в частности из-за **** я ни разу не попадал в ситуацию в которой обычно находятся остальные, при которой решение вопроса в лучшем случае будет занимать месяц.

Заранее скажу, я не имею никаких претензий, но наши пути разошлись. Для тех кто не знает — Trustee больше не может открывать карты для тех кто физически находится в Украине.
Причина проста: проблемы с регуляцией. Именно это и стало точкой невозврата, ведь в один момент меня попросили обновить документы, которые собственно больше не котировались.
Приведу 3 кратких примеров касаемых меня и моего окружения
1️⃣Первый пример — это я.
Я был активным пользователем, прогнал по карте больше 120к$ трат, имел 1400 рефералов и реально кайфовал от продукта.
Впервые я столкнулся с проблемой в виде блокировки депозита причиной чего они назвали «Ругается AML» , ну да ладно, еще раз спасибо **** за решение вопроса. Второй раз я уже не смог вывести деньги по той же причине что и в первый раз. Всего подобных ситуаций было 8 лично у меня. Тут снова помог ****. Финальный раз был когда в один момент меня попросили обновить документы, а из-за новых правил регуляции мои документы уже не котировались, что собственно и стало финальной точкой. Больше я не мог пользоваться продуктом.
2️⃣Второй пример - мой близкий друг. Артем пользовался продуктом с самого начала как и я до момента пока не словил блокировку при депозите в 18к$. Разбирательства шли 4 недели, по понятным причинам по концу всего — Артем больше туда не вернулся.
3️⃣Третий пример - хороший товарищ, который использовал только карту по большей степени. Через карту гонялось сотни тысяч.
В один момент бан, и снова же разбирательства длиною в месяц.
Кстати если кажется что РК может прийти только из-за больших сумм, то нет, месяц назад у друга заблокировали 50$, так что дело не в суммах.
Важно понимать:
Trustee — не «злой», а подконтрольный. Продукт с внедрение KYC — автоматически становится частью системы финансового мониторинга.

Финансовый мониторинг — это не про справедливость, а про риски для системы.
Если вы показались «подозрительными» по алгоритмам — вас стопают. Разбираться, удобно ли вам и срочно ли нужны деньги, никто не будет. Именно поэтому:
Крипто-карты + KYC не = ваши деньги на 100%. KYC не = гарантия защиты средств, а «белый» сервис не = отсутствие блокировок.

⛓ X | Instagram | Чат
😍 BingX Бонус 250-600$
https://bingx.com/partner/somebtc/