🕵️ Расследование ZachXBT: российский брокер отмыл $4,7 млн

Известный ончейн-детектив ZachXBT раскрыл схему Александра Хинкиса, который помогал хакерам-вымогателям превращать грязные биткоины в «чистые» активы. Через один аккаунт на бирже прошло более $4,7 млн, полученных в качестве выкупов. Преступники использовали мосты между сетями Bitcoin, Avalanche и Tron, чтобы запутать следы.

👾 Это важно, так как по наводке детектива компания Tether уже заблокировала связанные кошельки и сожгла «замороженные» токены. Такие расследования показывают, что даже сложные цепочки транзакций в крипте становятся всё более прозрачными для надзора.

#FlashNews @AlfaRadar