Arbitroom – сказки о межбиржевой торговле

По нашей просьбе подписчики дали две сотни адресов, на которые они делали депозиты в финансовую пирамиду Arbitroom, за что им большое спасибо. Исходя из этого мы выяснили, как всё у них работает.

Есть 4 вида адресов:
1 - адрес вкладчика;
2 - адрес пирамиды накопительный (время его жизни ограничено, многие неактивны уже несколько месяцев, то есть пирамида Arbitroom старается часто менять промежуточные адреса);
3 - адрес пирамиды – аккумулятор (принадлежит бирже Huobi);
4 - адреса биржи Huobi.

Пройдемся по одной очень простой цепочке.
Вот адрес, который пирамида Arbitroom дала вкладчику для пополнения. Он сделал депозит в размере 599 долларов с биржи Binance. Исполнительное звено Arbitroom тут же перевела средства на кошелек второго типа, то есть накопительный (их очень много, часто меняются). На момент написания поста там лежит 74 000 долларов.

Накопительный кошелек набирает определенную сумму, и переводит уже на кошелек третьего типа – аккумулятор (huobi). Всего сутки назад на аккумулятор был перевод на 101 000 долларов. Вот сам кошелек.

В среднем в сутки на биржу уходит около 100 000 долларов, но бывают и аномалии (9 дней назад переведено 150 000). Это очень легко посмотреть нажав в эксполере на тип тразакции OUT, где вы сможете видеть все исходящие транзакции.

Все платежи уходят либо на нонейм адреса (крайне редко) либо на биржу Huobi (но ВСЕ без исключения крупные транзакции уходят только на Huobi). Никаких других бирж не фигурирует. Что никак не клеится с их легендой о том, что нейросеть производит некую межбиржевую торговлю. Мы проверили вообще все адреса, которые нам попадались, не нашли ни одной транзакции на какую-либо иную криптобиржу со стороны их процессинга.

Здесь стоит пояснить, как работают адреса бирж

Все платежи с основного аккумулятора уходили на два адреса биржи Huobi:
https://tronscan.org/#/address/TDvf1dSBhR7dEskJs17HxGHheJrjXhiFyM
https://tronscan.org/#/address/TNaRAoLUyYEV2uF7GUrzSjRQTU8v5ZJ5VR
Это холодные кошельки Huobi.
А этот адрес TYLicRZZdbZJyVaAGd5zaTQy18VTCNMVJN (основной аккумулятор) выдан биржей владельцу аккаунта на Huobi, как только туда поступают средства, биржа их сразу же переводит себе. Это так же легко проверить в эксплорере.

Изучим их основной адрес, введем чуть более жесткий фильтр (см. видео), уберем мелкие и мусорные транзакции. Подсчитаем сколько там примерно ушло только с этого адреса. Получаем 25 страниц по 20 транзакций ка наждой.
Первая страница - 1 300 000 долларов за 5 дней
Вторая страница – 700 000 долларов за 7 дней
Третья страница – 1 250 000 долларов за 10 дней
Четвертая страница – 900 000 долларов за 8 дней
Пятая страница - 1 200 000 долларов за 7 дней
Дальше, наверное, примерно понятно что к чему. Можно заключить, что на адрес биржи Huobi (принадлежащей пирамиде Arbitroom) ушло около 25-30 миллионов долларов. Подсчеты очень грубые, если вдруг кто хочет изучить детально – будем признательны.

Интересный факт:
Псевдофинансовый проект (криптопирамида) Arbitroom существует немногим меньше года, а их основной адрес на бирже Huobi (TYLicRZZdbZJyVaAGd5zaTQy18VTCNMVJN) живет уже более двух лет. То есть найдя человека, кому он принадлежит, мы узнаем настоящего выгодополучателя деятельности пирамиды.

Сколько биржа на данный момент выплатила – подсчитать сложно.

Вывод тут простой как три рубля: никакой межбиржевой торговли просто нет

Все средства хранятся на кошельке биржи Huobi. Оттуда иногда делаются переводы на кошельки для выплат, но это нам мало интересно. Нам было важно развеять миф о нейросети по межбиржевой торговле. Есть ли какие-то торговые операции внутри Huobi мы не знаем, но подозреваем, что это так же ложь.

P.S. с кошелька биржи они также делают переводы на промежуточные адреса для выплат инвесторам. И там снова все платежи с биржи Huobi. Конечно же пирамида Arbitroom в свою защиту может сказать, что адрес на Huobi как бы их база, там они покупают биток, переливают на другую биржу и уже там происходит межбиржевая торговля. Но разве мы им поверим на слово? 😀

↪️➡️➡️ подписаться на WhySkam