Речь о проекте, чью программу с заморозкой денег на 360 дней мы уже разбирали. Теперь посмотрели на переводы вокруг его платёжного кошелька за 11 апреля — 7 октября 2026 года.
Все четыре отправителя пользовались одним адресом —
f224…e853d, который обозреватель OKLink помечает BingX.User.Связь с выплатами WIN2 вполне предметная. 27 августа платёжный кошелёк отправил 10 699 USDT на промежуточный адрес. Ровно через минуту промежуточный адрес перевёл практически такую же сумму на
f224. Всего от этого отправителя найдено 129 переводов тому же получателю.Другая дорожка начинается у кошелька, которому в проверенных распределениях отсыпали 5%, пока 95% уходили основному получателю. Этот адрес 2 октября отправил на тот же
f224 сразу 25 000 USDT.Основной платёжный кошелёк тоже ходил туда напрямую: 199 USDT 7 октября. Четвёртый отправитель сделал ещё 143 перевода. Он же снабжал деньгами старый и нынешний платёжные адреса.
Получается регулярный маршрут с несколькими входами и общим адресатом. Кто получает деньги в конце — вот чего пока не установлено. Это может быть собственный счёт оператора, обменник или платёжный подрядчик. Весь оборот этих адресов исключительно WIN2 тоже не принадлежит по умолчанию.
Поэтому записывать полмиллиона в личный карман Жаричева пока рано. Но для следующей презентации ему уже есть конкретная тема: кому отправлены эти 274 перевода и за что.
@skamshot